河南發(fā)布《河南省金融機構(gòu)反恐怖融資標準(試行)》


時間:2014-02-07





  日前,人行鄭州中支聯(lián)合河南省公安廳制定《河南省金融機構(gòu)反恐怖融資標準(試行)》。該《標準》從涉恐融資監(jiān)測角度強調(diào)了金融機構(gòu)在建立健全反恐融資內(nèi)控制度、客戶身份識別特別是持續(xù)識別、資金監(jiān)測、客戶身份資料留存和交易記錄保存方面的義務和責任;同時強調(diào)金融機構(gòu)反洗錢調(diào)查要嚴格遵守各項法定程序,履行各項保密規(guī)定。《標準》的制定有助于構(gòu)建河南省金融系統(tǒng)恐怖融資防范長效管理機制,提高金融機構(gòu)對恐怖融資的監(jiān)測能力。(葉松)

來源:金融時報



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