安心保險(xiǎn)積極開(kāi)展反洗錢活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家、群眾利益

　　眾所周知，反洗錢對(duì)于維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定有著重大意義。近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，指出了“按照金融領(lǐng)域全覆蓋、特定非金融行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)監(jiān)管的目標(biāo)，適時(shí)擴(kuò)大反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管范圍”、“建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度”、“強(qiáng)化反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)自主管理風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任”等要求。
 

　　為積極響應(yīng)保監(jiān)會(huì)的號(hào)召，強(qiáng)化保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢意識(shí)、踐行反洗錢義務(wù)。安心保險(xiǎn)根據(jù)保監(jiān)會(huì)制定的《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，安心保險(xiǎn)全程搭載云端，建立云課堂，使每一位安心員工對(duì)反洗錢有關(guān)知識(shí)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
 

　　此外，對(duì)于反洗錢職責(zé)分工、客戶身份有效識(shí)別、資料留存與可疑交易報(bào)告等重點(diǎn)內(nèi)容，安心還有專門人員負(fù)責(zé)解析和指導(dǎo)。另外，安心保險(xiǎn)還建立了反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果評(píng)估機(jī)制，結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)全體員工展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)在線測(cè)試，考核不合格者需重新學(xué)習(xí)。
 

　　據(jù)了解，安心互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)本次反洗錢學(xué)習(xí)主要有以下四個(gè)方面的內(nèi)容：反洗錢法律法規(guī)體系、反洗錢組織機(jī)構(gòu)架構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)客戶常見(jiàn)的洗錢方式。并且根據(jù)本次參訓(xùn)人員的不同情況，有針對(duì)性的對(duì)反洗錢職責(zé)分工、客戶身份有效識(shí)別、資料留存與可疑交易報(bào)告等重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行解析和指導(dǎo)。
 

　　值得關(guān)注的是，在開(kāi)展反洗錢工作時(shí)，安心保險(xiǎn)充分利用了最新互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)，將擁有的海量大數(shù)據(jù)征信資源、成熟的風(fēng)險(xiǎn)分析模型、健全的風(fēng)控全流程體系，能夠有效識(shí)別客戶身份并發(fā)現(xiàn)投保過(guò)程中潛藏的問(wèn)題。安心保險(xiǎn)表示：“安心保險(xiǎn)作為社會(huì)保障的重要組成部分，做好反洗錢工作是安心義不容辭的責(zé)任;提高反洗錢意識(shí)，是每一位安心的員工必須重視的事。

        轉(zhuǎn)自：號(hào)外財(cái)經(jīng)

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