湖北浠水：以“數(shù)”破局，精準(zhǔn)打擊違法違規(guī)大戶

　　在煙草市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域，如何有效識(shí)別、分析和打擊違法違規(guī)大戶一直是監(jiān)管工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。為解決這一問(wèn)題，浠水縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）積極探索創(chuàng)新，構(gòu)建了“1112”違法違規(guī)大戶數(shù)智治理體系，實(shí)現(xiàn)了從“經(jīng)驗(yàn)判斷”到“數(shù)據(jù)說(shuō)話”的跨越轉(zhuǎn)變，為市場(chǎng)監(jiān)管工作注入了新的活力，也為行業(yè)精準(zhǔn)監(jiān)管提供了新的標(biāo)桿。

　　一、“1112”體系：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)監(jiān)管變革

　　“1112”違法違規(guī)大戶數(shù)智治理體系是浠水縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）在深入調(diào)研和分析市場(chǎng)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法，精心打造的一套綜合性監(jiān)管體系。該體系包含以下四個(gè)核心要素：

　　一批數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)：數(shù)據(jù)是數(shù)智治理體系的基礎(chǔ)。浠水縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）制定了一套嚴(yán)格的數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。通過(guò)規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)和處理流程，為后續(xù)的分析和決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

　　一組分析識(shí)別模型：基于大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，開(kāi)發(fā)了一組精準(zhǔn)的分析識(shí)別模型。這些模型能夠自動(dòng)識(shí)別違法違規(guī)大戶的特征和行為模式，有效提高了識(shí)別的精準(zhǔn)度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該模型的識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到了92%，較傳統(tǒng)人工篩查提升了40個(gè)百分點(diǎn)，極大地提高了監(jiān)管效率和準(zhǔn)確性。

　　一套大戶監(jiān)管策略：結(jié)合數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定了一套科學(xué)合理的監(jiān)管策略。該策略針對(duì)不同類(lèi)型的違法違規(guī)大戶，采取差異化的監(jiān)管措施，既保證了監(jiān)管的力度，又提高了監(jiān)管的靈活性和有效性。

　　兩項(xiàng)打擊輔助工具：為提升打擊效率，開(kāi)發(fā)了兩項(xiàng)打擊輔助工具。這些工具能夠快速定位違法違規(guī)大戶的交易行為和資金流向，為案件的偵破提供了有力支持。通過(guò)這些工具，異常交易發(fā)現(xiàn)周期從30天縮短至7天，累計(jì)預(yù)警850余次，為精準(zhǔn)打擊提供了有力保障。

（課題組開(kāi)會(huì)研究討論數(shù)據(jù)模型與應(yīng)用構(gòu)建）

　　二、精準(zhǔn)識(shí)別：提升監(jiān)管效率

　　在“1112”數(shù)智治理體系的助力下，浠水縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）在違法違規(guī)大戶的識(shí)別方面取得了顯著成效。通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的分析識(shí)別模型，能夠快速準(zhǔn)確地識(shí)別出違法違規(guī)大戶，避免了傳統(tǒng)人工篩查中可能出現(xiàn)的遺漏和誤判。

　　該模型的識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到了92%，較傳統(tǒng)人工篩查提升了40個(gè)百分點(diǎn)。這一成果不僅提高了監(jiān)管效率，還為行業(yè)精準(zhǔn)監(jiān)管提供了量化標(biāo)桿。通過(guò)精準(zhǔn)識(shí)別，監(jiān)管資源能夠更加集中地投入到高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象上，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)管資源的優(yōu)化配置。

（違法違規(guī)大戶數(shù)智監(jiān)管模型與可視化大屏）

　　三、高效打擊：維護(hù)市場(chǎng)秩序

　　在案件打擊方面，“1112”數(shù)智治理體系同樣發(fā)揮了重要作用。通過(guò)數(shù)據(jù)分析和模型預(yù)測(cè)，能夠快速發(fā)現(xiàn)異常交易行為，并及時(shí)預(yù)警。據(jù)統(tǒng)計(jì)，異常交易發(fā)現(xiàn)周期從30天縮短至7天，累計(jì)預(yù)警850余次，為精準(zhǔn)打擊提供了有力支持。

　　在“雙5”案件數(shù)上，同比增長(zhǎng)了142%，假煙刑事案件起數(shù)翻倍。依托模型，成功打掉了3個(gè)跨區(qū)域糾合型團(tuán)伙，外流卷煙下降了42%，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管成本降低了75%。這些成果充分驗(yàn)證了“數(shù)據(jù)穿透式監(jiān)管”的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值，為維護(hù)煙草市場(chǎng)秩序提供了有力保障。

　　未來(lái)，浠水縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）將繼續(xù)深化“1112”數(shù)智治理體系的建設(shè)和完善，不斷提升監(jiān)管能力和水平。同時(shí)，也將積極與其他地區(qū)分享經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)監(jiān)管工作的整體進(jìn)步，為維護(hù)煙草市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益做出更大的貢獻(xiàn)。（陳煒）

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