廣州南沙警方偵破“跑分”平臺(tái)洗錢案 累計(jì)流水逾2億元

　　廣州南沙警方在3個(gè)窩點(diǎn)，繳獲電腦11臺(tái)、手機(jī)31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。廣州警方供圖

　　廣州警方23日通報(bào)，該市南沙警方于近日打掉一個(gè)涉嫌通過(guò)收購(gòu)銀行卡、以“跑分”形式從事詐騙洗錢活動(dòng)的團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲12名嫌疑人。據(jù)悉，該團(tuán)伙日均洗錢流水高達(dá)人民幣600多萬(wàn)元，累計(jì)流水逾2億元。

　　據(jù)經(jīng)辦民警介紹，所謂“跑分”是指披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，把合法的第三方支付平臺(tái)渠道、合作銀行及其他服務(wù)商等接口進(jìn)行聚合，通過(guò)出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺(tái)(非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái))，幫助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金的手段。

　　通報(bào)稱，2020年11月底，南沙警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)某銀行卡賬戶正被用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款。警方進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn)，該賬號(hào)是新開(kāi)設(shè)的，開(kāi)通當(dāng)天即有大額資金流入。經(jīng)過(guò)數(shù)天的偵查及數(shù)據(jù)分析，一個(gè)盤踞在南沙區(qū)轄內(nèi)的涉洗錢團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的遠(yuǎn)程指揮下，以南沙區(qū)作為據(jù)點(diǎn)，從廣東省內(nèi)收購(gòu)銀行卡再提供給“上家”從事詐騙洗錢犯罪。

　　廣州南沙警方在3個(gè)窩點(diǎn)，繳獲電腦11臺(tái)、手機(jī)31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。廣州警方供圖

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查，辦案民警逐步確定了相關(guān)嫌疑人的身份，并掌握了該團(tuán)伙日常操作洗錢的3個(gè)作案地點(diǎn)。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，成員時(shí)分時(shí)合，既有留在窩點(diǎn)內(nèi)指揮轉(zhuǎn)賬操作的管理員、聽(tīng)從指令操作手機(jī)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員，也有負(fù)責(zé)開(kāi)車到處聯(lián)系社會(huì)人員開(kāi)辦銀行卡的“車手”，每天的活動(dòng)軌跡都不一樣。

　　為確保收網(wǎng)行動(dòng)能夠一擊即中，南沙警方派出精干力量對(duì)3個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)控。警方全面掌握?qǐng)F(tuán)伙成員對(duì)象，摸清作案窩點(diǎn)之間的聯(lián)系以及活動(dòng)規(guī)律后，制定部署周密的抓捕方案，實(shí)施落地抓捕。抓捕行動(dòng)中，南沙警方在3個(gè)窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦11臺(tái)、手機(jī)31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。

　　目前，該團(tuán)伙中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(方偉彬 鄭善因 許怡芳)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)新聞網(wǎng)

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