反洗錢力度不減！犯罪團伙接連落網(wǎng)，機構屢吃罰單

處罰機構525家、罰款2.02億元，這是日前央行公布的2019年反洗錢工作“成績單”。2020年以來，央行反洗錢力度不減，已有銀行、券商、支付機構收到上千萬元罰單。與此同時，警方對洗錢犯罪團伙的抓捕行動也持續(xù)展開，年初至今，呼和浩特、泉州、南寧等多地警方宣布成功打掉買賣銀行賬戶的犯罪團伙。

　　常見的洗錢途徑包括地下錢莊、銀行賬戶等，都是近年監(jiān)管重點打擊的目標。央行反洗錢局日前公布，2019年央行全系統(tǒng)共開展了658項反洗錢專項執(zhí)法檢查和1086項含反洗錢內(nèi)容的綜合執(zhí)法檢查，處罰違規(guī)機構525家，罰款2.02億元；處罰個人838人，罰款1341萬元。罰款合計2.15億元，同比增長13.7%。從受處罰機構類別來看，銀行業(yè)機構422家，占比達80%，證券業(yè)機構、保險業(yè)機構和非銀行支付機構受罰數(shù)量也都上雙。

　　嚴監(jiān)管已步入常態(tài)化。在4月中旬召開的2020年反洗錢工作電視電話會議上，央行副行長劉國強提出五點要求，一是要以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系；二是進一步加強反洗錢協(xié)調(diào)機制建設；三是全力推進國際反洗錢互評估后續(xù)整改工作；四是強化監(jiān)管力度，進一步提高反洗錢監(jiān)管有效性；五是積極打擊洗錢及相關犯罪活動。

　　新京報記者注意到，今年以來，又有多家機構因違反反洗錢規(guī)定收到大額罰單。近日，央行鄭州市中心支行披露，第三方支付公司瑞銀信因九項違法違規(guī)行為被處罰人民幣680.5萬元。4月初，該公司剛被央行深圳中心支行處以6124萬元罰款，兩次處罰中都包括“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”等違反反洗錢法的事由。

　　與此同時，警方對洗錢犯罪團伙的抓捕行動也持續(xù)展開。公開報道顯示，4月初，南寧警方成功打掉一個買賣對公賬戶的犯罪團伙，抓獲涉嫌買賣國家證件的嫌疑人27人；4月中旬，呼和浩特賽罕區(qū)公安分局打掉一個“電信詐騙”黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈前端犯罪團伙，三名犯罪嫌疑人落網(wǎng)；4月末，泉州市公安局通報，偵破“4·1”特大跨國買賣對公賬戶和個人銀行卡專案，陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人，并查獲大量成套銀行卡、U盾、手機卡、工商營業(yè)執(zhí)照等物品。

　　警方還提醒，根據(jù)央行規(guī)定，對假冒身份、非法買賣銀行賬戶的單位和個人，將停止賬戶所有交易活動，5年內(nèi)企業(yè)、法人不得開立新的賬戶，并納入不良信用記錄。（程維妙）

　　轉自：新京報

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