歐盟擬加強(qiáng)反洗錢(qián)和加密貨幣交易控制

　　據(jù)路透社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月20日，歐盟委員會(huì)提出將更新歐盟反洗錢(qián)法規(guī)并提議設(shè)立一個(gè)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)，同時(shí)將加強(qiáng)對(duì)包括比特幣在內(nèi)的加密貨幣資產(chǎn)的控制。

　　歐盟委員會(huì)在一份聲明中說(shuō)，這份提案是旨在加強(qiáng)歐盟反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資規(guī)則的一攬子提案之一。該一攬子提案包括4項(xiàng)立法建議，除創(chuàng)建新機(jī)構(gòu)外，還包括有關(guān)客戶盡職調(diào)查、新的反洗錢(qián)指令以及對(duì)歐盟范圍內(nèi)大額現(xiàn)金支付設(shè)置1萬(wàn)歐元上限等方面的規(guī)則。新規(guī)則將完全覆蓋加密貨幣行業(yè)。

　　歐盟委員會(huì)稱，“目前，只有特定類別的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商被納入歐盟反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資規(guī)則的范圍。擬議中的改革將把這些規(guī)則擴(kuò)展到整個(gè)加密行業(yè)，迫使所有服務(wù)提供商對(duì)其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。新的提案將確保對(duì)比特幣等加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的完全可追溯性，并將提前發(fā)現(xiàn)和阻止其可能用于洗錢(qián)或恐怖主義融資的行為?！?/p>

　　歐盟委員會(huì)還表示，大額現(xiàn)金支付對(duì)犯罪分子來(lái)說(shuō)是一種很難被發(fā)現(xiàn)的洗錢(qián)方式。因此，歐盟委員會(huì)提議在全歐盟范圍內(nèi)對(duì)大額現(xiàn)金支付設(shè)定1萬(wàn)歐元的上限。歐盟委員會(huì)稱，將禁止加密貨幣交易。歐盟委員會(huì)表示，應(yīng)該對(duì)加密貨幣施加與常規(guī)銀行電匯相同的管理規(guī)定。不過(guò)，該方案須得到歐洲議會(huì)和歐洲理事會(huì)批準(zhǔn)，過(guò)程可能會(huì)很漫長(zhǎng)。

　　歐盟委員會(huì)副主席東布羅夫斯基斯說(shuō)，歐盟反洗錢(qián)規(guī)則目前是世界上最嚴(yán)格的規(guī)則之一，但現(xiàn)在需要始終如一地實(shí)施這些規(guī)則并進(jìn)行密切監(jiān)督。新規(guī)則是歐盟采取的大膽舉措，將“關(guān)閉洗錢(qián)大門(mén)”，并阻止犯罪分子將不義之財(cái)塞入腰包。歐盟金融服務(wù)委員瑪麗德·麥吉尼斯表示，該一攬子提案將加大歐盟阻止“臟錢(qián)”逃避金融系統(tǒng)監(jiān)管的力度。

　　歐盟擬設(shè)立的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)（AMLA）將于2024年開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，并將協(xié)調(diào)各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以確保各國(guó)交易行為遵守標(biāo)準(zhǔn)，避免非法跨境資金流動(dòng)。歐盟預(yù)計(jì)，歐盟單一規(guī)則的反洗錢(qián)法規(guī)將協(xié)調(diào)整個(gè)歐盟范圍的立法。

　　洗錢(qián)和為恐怖主義融資威脅著歐盟的金融完整性。據(jù)歐洲刑警組織估計(jì)，約1%的歐盟年度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）與可疑金融活動(dòng)有關(guān)。在拉脫維亞的ABLV銀行、馬耳他的皮拉圖斯銀行等出現(xiàn)違反反洗錢(qián)規(guī)則的案例之后，歐盟委員會(huì)于2020年5月提出了設(shè)立一項(xiàng)旨在阻止洗錢(qián)和為恐怖主義融資的全面性政策的行動(dòng)計(jì)劃。(記者 秦天弘 綜合報(bào)道)

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

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