五部門：防范以“虛擬貨幣”等名義非法集資

　　銀保監(jiān)會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門日前聯(lián)合發(fā)布風險提示，對一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的行為進行警示。

　　風險提示稱，近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數(shù)字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

　　此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實，網絡化、跨境化特征明顯。依托互聯(lián)網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

　　另外，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。（鐘源）

　　轉自：經濟參考報
 

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