加密貨幣交易所幣安在全球遭遇監(jiān)管風(fēng)暴，多國(guó)業(yè)務(wù)被禁

繼中國(guó)后，英國(guó)對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管正在增強(qiáng)。

　　6月29日，據(jù)路透社報(bào)道，英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)言人周一表示，注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，放棄向FCA注冊(cè)申請(qǐng)的企業(yè)數(shù)量猛增了四分之一，并表示加密貨幣交易所幣安(Binance)在5月中旬撤回了申請(qǐng)。

　　自1月開(kāi)始，加密貨幣相關(guān)企業(yè)在英國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)前必須在FCA注冊(cè)，該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)是否遵守防洗錢(qián)和為恐怖主義融資的法規(guī)。

　　路透社報(bào)道稱(chēng)，目前，只有六家公司已經(jīng)注冊(cè)，還有幾十家公司仍在接受評(píng)估。發(fā)言人稱(chēng)，大約有64家公司撤回了申請(qǐng)，比6月初的51家有所增加。幣安發(fā)言人未予置評(píng)，但表示它與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門(mén)密切合作。

　　另?yè)?jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)6月29日?qǐng)?bào)道，幣安宣布暫停運(yùn)行一個(gè)名為Faster Payments的系統(tǒng)，該系統(tǒng)的主要功能是從平臺(tái)上提取英鎊轉(zhuǎn)移資金，并且沒(méi)有說(shuō)明暫停時(shí)間將持續(xù)多久。這意味著英國(guó)客戶(hù)從交易所將資金存入銀行賬戶(hù)的功能被凍結(jié)。

　　幣安成立于2017年，曾是國(guó)內(nèi)三大數(shù)字貨幣交易所之一。由于中國(guó)的政策法規(guī)限制，2018年2月后幣安宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，此后業(yè)務(wù)更多面向海外。目前，作為全球最大的加密貨幣交易所之一，幣安在全球范圍內(nèi)正受到越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管。

　　就在6月25日，F(xiàn)CA官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，未經(jīng)FCA事先書(shū)面同意，幣安在英國(guó)唯一受監(jiān)管的實(shí)體公司Binance Markets Limited不允許在英國(guó)從事任何受監(jiān)管的活動(dòng)，另外，幣安的任何其他實(shí)體均未持有任何形式的英國(guó)授權(quán)、注冊(cè)或許可證，也不得在英國(guó)開(kāi)展受監(jiān)管的活動(dòng)。

　　另?yè)?jù)路透社6月27日?qǐng)?bào)道，2020年6月幣安宣布收購(gòu)了一家受FCA監(jiān)管的實(shí)體，并將利用該實(shí)體提供可使用英鎊和歐元的加密貨幣交易服務(wù)。雖然加密貨幣的交易在英國(guó)不受直接監(jiān)管，但提供加密貨幣衍生品交易等服務(wù)需要授權(quán)。

　　除英國(guó)外，據(jù)加拿大郵報(bào)6月29日?qǐng)?bào)道，幣安在選擇不在安大略省證券委員會(huì)注冊(cè)為受監(jiān)管的加密交易平臺(tái)后，已停止在安大略省的業(yè)務(wù)，其在上周一篇寫(xiě)給賬戶(hù)持有人的文章中表示，安大略省將于6月26日成為“受限管轄區(qū)”，并建議安大略省的用戶(hù)在今年12月31日前關(guān)閉賬戶(hù)。

　　路透社6月27日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)6月25日表示，幣安在日本非法經(jīng)營(yíng)，4月德國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)BaFin表示，該交易所在沒(méi)有投資者招股說(shuō)明書(shū)的情況下提供數(shù)字代幣，有可能被罰款。

　　另?yè)?jù)5月14日彭博社報(bào)道，幣安正在接受美國(guó)司法部和美國(guó)國(guó)稅局關(guān)于非法活動(dòng)的調(diào)查，據(jù)知情人士透露，調(diào)查洗錢(qián)和稅務(wù)犯罪的美國(guó)官員已經(jīng)向了解幣安業(yè)務(wù)的個(gè)人尋求信息。

　　轉(zhuǎn)自：中新經(jīng)緯

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